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• 企業(yè)收款風(fēng)控規(guī)則

  作者:廣力云微信閱讀: 時(shí)間:2023-06-14 02:12:21

  隨著電商的興起，企業(yè)收款的渠道越來越多元化，異地收款也愈發(fā)普遍。但是，在異地收款過程中，難免會(huì)遇到一些賬戶異常或風(fēng)控問題，導(dǎo)致無法正常收款。為此，各大企業(yè)都需要制定科學(xué)合理的收款風(fēng)控規(guī)則，有效預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，確保企業(yè)資金安全。

  收款風(fēng)控規(guī)則是企業(yè)根據(jù)自身情況設(shè)計(jì)的一套預(yù)防異地收款風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的措施，其合理性和科學(xué)性在很大程度上決定了企業(yè)收款的安全性和暢通性。一般來說，企業(yè)制定收款風(fēng)控規(guī)則需要以下幾個(gè)步驟：

  第一步，了解收款風(fēng)險(xiǎn)。收款風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用卡欺詐、偽造銀行卡、掛失風(fēng)險(xiǎn)等，企業(yè)需要認(rèn)真了解各種風(fēng)險(xiǎn)的類型，針對(duì)性地設(shè)計(jì)防控措施。

  第二步，設(shè)計(jì)合理的收款流程。企業(yè)需要設(shè)計(jì)出一套合理的收款流程，流程中需要設(shè)置多道風(fēng)險(xiǎn)攔截措施，防止風(fēng)險(xiǎn)透漏。例如，可以設(shè)置增加額度卡實(shí)名和身份證截圖驗(yàn)證、復(fù)核賬戶信息等，以確保資金收付的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  第三步，選擇合適的收款通道。針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)類型，企業(yè)需要選擇合適的收款通道。例如，對(duì)于大額收款，可以選擇銀行轉(zhuǎn)賬或者企業(yè)對(duì)公賬戶收款；對(duì)于小額收款，可以選擇第三方支付平臺(tái)。企業(yè)需要根據(jù)自身情況，評(píng)估收款通道的安全性、可靠性和成本效益，進(jìn)行選擇。

  第四步，建立完善的監(jiān)測(cè)機(jī)制。企業(yè)需要建立完善的收款監(jiān)測(cè)機(jī)制，通過數(shù)據(jù)分析、監(jiān)控預(yù)警等手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理收款異常情況。同時(shí)，還需要制定收款異常處理方案，包括止付、調(diào)查等措施，以保障企業(yè)資金安全。

  在實(shí)際操作中，企業(yè)還可以結(jié)合第三方收款工具，來有效降低風(fēng)險(xiǎn)問題。例如，廣力云收款碼，可以為企業(yè)提供多通道收款服務(wù)，費(fèi)率0.38%，有效降低風(fēng)控問題的發(fā)生。但是需要注意的是，該工具目前暫不支持境外收款，企業(yè)需要結(jié)合自身情況進(jìn)行選擇。

  總之，企業(yè)收款風(fēng)控規(guī)則的設(shè)計(jì)非常重要，它關(guān)系到企業(yè)資金安全和業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。企業(yè)需要認(rèn)真制定和執(zhí)行規(guī)則，并與第三方工具結(jié)合運(yùn)用，才能做到收款的暢通和安全。